Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обвинила семейный бизнес Дональда Дж. Трампа поздно вечером во вторник в неоднократном искажении стоимости своих активов для увеличения прибыли, заявив в судебных документах, что компания занималась «мошенническими или вводящими в заблуждение» методами.
Заявление было подано в ответ на недавнюю попытку г-на Трампа помешать г-же Джеймс допросить его и двух его взрослых детей под присягой в рамках гражданского расследования его бизнеса, Trump Organization. Расследование г-жи Джеймс в отношении г-на Трампа и компании продолжается, и неясно, подадут ли ее адвокаты в конечном итоге иск против них.
Тем не менее, подача документов стала первым случаем, когда Генеральная прокуратура выдвинула столь конкретные обвинения против компании бывшего президента. Ее залп усиливает давление на Трампа, который пытается прекратить ее расследование, которое он назвал охотой на ведьм. Мисс Джеймс – демократ.
В документе изложено то, что офис г-жи Джеймс назвал вводящими в заблуждение заявлениями о стоимости шести объектов собственности Трампа, а также о «бренде Трампа». Недвижимость включала гольф-клубы в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, и Шотландии, флагманские здания, такие как Уолл-стрит, 40 на Манхэттене, и собственный пентхаус г-на Трампа в Башне Трампа.
В заявлении г-жи Джеймс утверждалось, что компания неверно указала стоимость недвижимости для кредиторов, страховщиков и Налоговой службы. В заявлении утверждалось, что многие из заявлений «в целом были преувеличены как часть шаблона, чтобы предположить, что собственный капитал г-на Трампа был выше, чем это могло бы показаться в противном случае».
Г-жа Джеймс подробно рассказала о том, как, по ее словам, компания завысила оценки: 150 000 долларов вступительного взноса в гольф-клуб г-на Трампа в Вестчестере, которые она так и не получила; особняки, которые еще не были построены в одном из его частных имений; и 20 000 квадратных футов в его триплексе Trump Tower, которого не существовало.
«Мы обнаружили существенные доказательства того, что Дональд Дж. Трамп и организация Трампа ложно и мошеннически оценили несколько активов и представили эту стоимость финансовым учреждениям в ложном свете для получения экономической выгоды», — говорится в заявлении г-жи Джеймс.
Необычно, чтобы такие конкретные и серьезные обвинения появлялись в судебных документах, поданных менее чем за час до крайнего срока в полночь, чтобы ответить на попытку г-на Трампа избежать допроса, а не в официальной жалобе. Адвокаты г-жи Джеймс заявили, что обнародование подробностей не помешает их расследованию, и добавили, что офис также изучает другие действия, не упомянутые в документах.
Адвокаты Трампа и его компании не ответили на запросы о комментариях.
Поскольку расследование г-жи Джеймс является гражданским, она может подать в суд на г-на Трампа и его компанию, но не может предъявлять уголовные обвинения. Ее расследование ведется параллельно с уголовным расследованием под руководством окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которое расследует некоторые из тех же действий . Офис мисс Джеймс участвует в отдельном расследовании, которое продолжается. Г-н Брэгг, также демократ, унаследовал расследование от своего предшественника после вступления в должность 1 января.
В начале декабря г-жа Джеймс направила повестку в суд для г-на Трампа, а также для Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп, пытаясь допросить их в рамках своего гражданского расследования. Г-жа Джеймс уже допрашивала другого сына г-на Трампа, Эрика Трампа, в октябре 2020 года. Он воспользовался своим правом Пятой поправки против дачи показаний против себя в ответ на более чем 500 вопросов, говорится в новом судебном документе.
Получив повестку в суд, адвокаты г-на Трампа подали федеральный иск , требуя остановить гражданское расследование в отношении г-жи Джеймс и запретить ее офису участвовать в уголовном расследовании окружного прокурора. В иске, в котором г-жа Джеймс обвинялась в нарушении конституционных прав г-на Трампа, утверждалось, что ее расследование было политически мотивированным, и приводился длинный список ее публичных нападок на г-на Трампа.
В этом месяце адвокаты г-на Трампа также подали документы в суд в штате Нью-Йорк, пытаясь заблокировать вызовы г-жи Джеймс в суд, что побудило ее подать заявление во вторник.
Г-жа Джеймс, которая баллотируется на переизбрание в этом году, утверждала в судебных документах, что, хотя ее офис собрал доказательства возможного мошенничества со стороны компании г-на Трампа, следователям необходимо допросить г-на Трампа, чтобы определить, кто ответственность за «многочисленные искажения и упущения, сделанные им или от его имени» — и были ли они преднамеренными.
Случай может быть трудно доказать. Оценки имущества часто бывают субъективными, и адвокаты г-на Трампа, вероятно, заметят, что его кредиторы и страховщики — сложные финансовые учреждения, извлекшие прибыль из своих отношений с Трампами — не полагались на оценки компании.
Г-жа Джеймс расследует деловую практику г-на Трампа с марта 2019 года. В предыдущих документах она описала некоторые объекты недвижимости, которые она тщательно изучала, и сказала, что ее следователи выясняют, не завышал ли г-н Трамп стоимость, чтобы обеспечить кредиты и получить экономические и налоговые льготы.
В заявлении, поданном во вторник, она пошла еще дальше, приведя примеры, в которых, по ее словам, бизнес бывшего президента исказил стоимость некоторых своих объектов недвижимости, и показала, как эти претензии принесли пользу компании, позволив ей получить льготные кредиты, страховое покрытие и налоговые льготы.
Обвинения сосредоточены на заявлениях г-на Трампа о финансовом состоянии , ежегодных отчетах о его активах и обязательствах, которые он предоставил кредиторам и страховщикам.
Адвокаты г-на Трампа, скорее всего, укажут на оговорки в этих заявлениях о том, что данные не были проверены или аутентифицированы. Но в офисе г-жи Джеймс заявили, что он «лично участвовал в рассмотрении и утверждении отчетов о финансовом состоянии до их выпуска».
Например, в 2015 году, пытаясь рефинансировать кредит на свою башню на Уолл-стрит, 40 в Нижнем Манхэттене, г-н Трамп в отчете о финансовом состоянии оценил стоимость имущества в 735 миллионов долларов. Тем не менее, один кредитор пришел к выводу, что его стоимость составляет всего 257 миллионов долларов.
Годом ранее г-н Трамп оценил свой гольф-клуб Aberdeenshire в Шотландии в 435 миллионов долларов. Но, согласно заявлению г-жи Джеймс, эта оценка была завышена, во многом благодаря ошибочному предположению Trump Organization о том, что она может построить на участке 2500 роскошных домов, хотя на самом деле у нее было разрешение на строительство менее 1500 «квартир для отдыха». ” резиденции и гольф-виллы.
И в течение многих лет, как утверждалось в документе, компания г-на Трампа включала стоимость личного бренда г-на Трампа в некоторые из своих оценок гольф-клубов, несмотря на то, что утверждала, что это не так.
Хотя г-жа Джеймс не продемонстрировала, что компания извлекала выгоду из каждой оценки, в ее документах утверждалось, что компания сильно раздула свои активы, что, возможно, предоставило кредиторам слишком радужную картину финансов г-на Трампа.
Адвокаты г-жи Джеймс также утверждали, что г-н Трамп представил как минимум два вводящих в заблуждение заявления в налоговую службу, заявив, что он существенно завысил стоимость земли как в своем поместье Seven Springs в округе Вестчестер, так и в своем гольф-клубе в Лос-Анджелесе. Стоимость Seven Springs, по словам г-жи Джеймс, была увеличена путем подсчета стоимости семи несуществующих особняков, которые, как говорят, стоят 61 миллион долларов. Г-н Трамп получил налоговые вычеты на миллионы долларов за обе собственности.
Следователи обвинили организацию Трампа в расчете стоимости Башни Трампа путем ложного завышения размера давнего дома г-на Трампа: хотя г-н Трамп с 2012 года утверждал, что его трехуровневая квартира в пентхаусе в здании имеет площадь 30 000 квадратных футов, он подписал документы, в которых говорится его размер составляет 10 996 квадратных футов.
Дополнительные квадратные метры позволили компании указать стоимость квартиры в 327 миллионов долларов в отчетах о финансовом состоянии. Г-жа Джеймс сказала, что Аллен Х. Вайссельберг, давний финансовый директор Trump Organization, сказал во время допроса следователей г-жи Джеймс, что стоимость квартиры была завышена «плюс-минус» на 200 миллионов долларов.
В иске утверждается, что г-н Вайссельберг также ложно сообщил одной из страховых компаний г-на Трампа, что оценка имущества была основана на оценках профессиональных оценщиков, хотя это было не так. На самом деле «оценки были подготовлены сотрудниками Trump Organization», говорится в заявлении.
Компании г-на Трампа уже предъявлено обвинение на Манхэттене. В июле бывший окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший обвинил компанию и г-на Вайссельберга в реализации 15-летней схемы по раздаче неофициальных привилегий некоторым руководителям. Это дело должно быть передано в суд в конце этого года.